ZETKAMA SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (16/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ?????? 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"????.. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1.Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera
Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie ???????????????????????? 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się". ????.. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 1.Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 23 maja 2011 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 15 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się". ????.. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, składające się z: ?bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 116 294 tys. zł; ? rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 836 tys. zł; ? zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 910 tys. zł; ? sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 773 tys. zł; ?informacji
dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się" ????... UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się". ????.. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z: ?bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 171 650 tys. zł; ? rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 515 tys. zł; ? zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5 608 tys. zł; ? sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o
kwotę 1806 tys. zł; ? informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących
się"???. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 3 836 tys. złotych w całości na kapitał zapasowy. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???? UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"????.. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???... UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu
Janowi Jurczykowi ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"????. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ??
głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???.. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA
S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"?????. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: Zmiany uchwał nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.06.2011. 1.Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wprowadza zmianę w uchwale nr 4 i nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 29.06.2011 roku w ten sposób, że w pozycji zysku netto w miejsce wartości w wysokości 3 426 tys. zł wprowadza się wartość zysku netto w wysokości 3 462 tys. zł. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Za uchwałą oddano głosy z ???. akcji, stanowiących ?.. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ????..głosów ważnych, w tym głosów "za" ?? głosów "przeciw" ???. głosów "wstrzymujących się"???.. Uzasadnienie projektów uchwał: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. w siedzibie Spółki. Przedstawione projekty uchwały o numerach od 1 do 15 to uchwały o charakterze porządkowym i formalnym oraz typowe uchwały podejmowane w toku obrad przez coroczne zwyczajne walne zgromadzenia spółek na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym nie wymagają szczegółowego uzasadnienia. Uchwała nr 16 w sprawie zmiany uchwał nr 4 i 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy z dnia 29.06.2010 roku ma na celu poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na przestawieniu cyfr w pozycji zysku netto gdzie zamiast 3 426 tys.
zł powinno być 3 462 tys. zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZETKAMA Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZETKAMA SA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 57410 | | Ścinawka Średnia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 3 Maja | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 074 8652100 | | 074 8652101 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@zetkama.com.pl | | www.zetkama.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8830000482 | | 890501767 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ