BANK PEKAO SA - Raport 28/2011: Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport 28/2011: Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport 28/2011: Powołanie Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011r. wybrała: Alicję Kornasiewicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Jerzego Woźnickiego, który złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco: Alicja Kornasiewicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Roberto Nicastro ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Jerzy Woźnicki ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio ? Sekretarz Rady Nadzorczej. Paweł Dangel ? Członek Rady Nadzorczej, Oliver Greene ? Członek Rady Nadzorczej, Enrico Pavoni ? Członek Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz ? Członek Rady Nadzorczej, Krzysztof Pawłowski ? Członek Rady
Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała do Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej następujące osoby: 1) do Komitetu ds. Wynagrodzeń: Alicję Kornasiewicz oraz Roberto Nicastro, który zrezygnował z członkostwa w Komitecie ds. Audytu, 2) do Komitetu ds. Audytu: Alicję Kornasiewicz oraz Alessandro Decio, 3) do Komitetu ds. Finansów: Alessandro Decio oraz Roberto Nicastro. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim( Dz.U.33,poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 28/2011: Appointing Chairwomen, Deputy Chairman and Secretary of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A.Referring to the current report no. 21/2011 dated 20th April 2011, the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. hereby informs that the Supervisory Board at the meeting held on 1 June 2011 appointed:Alicja Kornasiewicz as Chairwoman of the Supervisory Board,Jerzy Woźnicki, who has submitted his resignation from the position of the Chairman of the Supervisory Board, as Deputy Chairman of the Supervisory BoardAlessandro Decio as Secretary of the Supervisory Board.The composition of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. is as follows:Alicja Kornasiewicz - Chairwoman of the Supervisory Board,Roberto Nicastro – Deputy Chairman of the Supervisory Board,Jerzy Woźnicki – Deputy Chairman of the Supervisory Board,Alessandro Decio - Secretary of the Supervisory Board,Paweł Dangel – Member of the Supervisory Board,Oliver Greene – Member of the Supervisory
Board,Enrico Pavoni – Member of the Supervisory Board,Leszek Pawłowicz – Member of the Supervisory Board,Krzysztof Pawłowski – Member of the Supervisory Board.Moreover, the Supervisory Board appointed the following persons to the Committees of the Supervisory Board:1) to the Remuneration Committee: Alicja Kornasiewicz and Roberto Nicastro, who has resigned from membership in the Audit Committee,2) to the Audit Committee: Alicja Kornasiewicz and Alessandro Decio,3) to the Financial Committee: Alessandro Decio and Roberto Nicastro.Legal base: § 5 sect. 1 p.22 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February 2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of securities and conditions of considering as equal the information required by the legal provisions of the non-member country (Journal of Laws No.33,pos.259). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ