SZ: Z Rosji na Zachód płynie strumień brudnych pieniędzy

Dziennikarze śledczy „Sueddeutsche Zeitung” wraz z 20 innymi redakcjami przeanalizowali dokumenty bankowe, które dzięki przeciekowi trafiły do badającej korupcję organizacji Crime and Corruption Reporting Projekt (OCCRP).

„System umożliwia skorumpowanym politykom, przestępcom i biznesmenom pranie brudnych pieniędzy, unikanie płacenia podatków i ukrycie majątku. Część pieniędzy pochodzi prawdopodobnie z największych oszustw w najnowszej rosyjskiej historii” – czytamy w opublikowanym we wtorek materiale autorstwa grupy dziennikarzy śledczych „SZ”.

Autorzy wymieniają oszustwa związane z funkcjonowaniem portu lotniczego Szeremietiewo w Moskwie i aferę wykrytą przez adwokata Siergieja Magnitskiego, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w więzieniu. Do beneficjentów systemu należy bliski przyjaciel Władimira Putina

Pieniądze z nielegalnych transakcji przekazywane były do sieci około 70 wirtualnych firm kierowanych przez bank inwestycyjny Troika Dialog w Moskwie – czytamy w „SZ”. Pieniądze były wielokrotnie przelewane na różne konta tej samej firmy pod fikcyjnym pozorem dokonywania zakupów „owoców i warzyw”, „materiałów budowlanych” czy „mrożonych śledzi”. W rzeczywistości nie dochodziło do transakcji. „To powszechny trick przy praniu brudnych pieniędzy” – powiedziała „SZ” ekspertka Louise Shelley.

Wśród ujawnionych dokumentów znajdują się listy, umowy, rachunki i informacje o ponad 1,3 mln kontach bankowych. W dużej mierze dotyczą one litewskich banków Snoras i Ukio. Z dokumentów wynika, że kilkadziesiąt milionów dolarów trafiło na konto firmy rosyjskiego wiolonczelisty Siergieja Roldugina, jednego z najbliższych przyjaciół Putina.

„SZ” opisuje sposób funkcjonowania systemu na podstawie działającej w Bawarii niemieckiej firmy. Na jej konto wpłynęło 48 mln dolarów, których pochodzenia jej szef nie potrafił wyjaśnić. Śledztwo wykazało, że dyrektor firmy Richard W. jest jedynie figurantem, a rzeczywistym właścicielem był obywatel Rosji. Pieniądze wysłane przez wirtualną firmę z Karaibów wpłynęły na konto bawarskiej firmy w szwajcarskiej filii banku Gazpromu. Z rachunków wynika, że pieniądze stanowiły zapłatę za dostawy drukarek, jednak niemiecki szef firmy twierdzi, że nigdy nie handlował drukarkami.

Służby walczące z przestępczością gospodarczą ostrzegają od lat, że w Niemczech na wielką skalę prane są brudne pieniądze z Rosji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl