Temat

pranie pieniędzy

13 lutego 2024, 10:19

Spożywcza karuzela podatkowa. Policja odkryła, na czym polega oszustwo

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oskarżyła trzy osoby o oszustwa podatkowe na kwotę 2 mln zł. Chodzi o tzw. karuzelę podatkową. Oskarżeni wystawiali faktury poświadczające zakup lub sprzedaż tych samych artykułów spożywczych - poinformował we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji.

7 grudnia 2023, 08:44

Ścigali ich 10 lat. Pięciu członków szajki, w tym jej szef, stanie przed sądem

Ponad 113 mln zł stracił skarb państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej nielegalnym handlem olejem silnikowym, suszem tytoniowym oraz praniem brudnych pieniędzy. Przed sądem odpowie 5 osób, w tym szef szajki.

6 listopada 2023, 09:48

Członkowie grupy przestępczej zatrzymani. W tle diamenty za 5,5 mln zł

Funkcjonariusze CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku zatrzymali 6 osób, w tym trójmiejskiego adwokata. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z procederem prania brudnych pieniędzy.

9 lutego 2023, 15:01

Wyprali ćwierć miliarda złotych. Pięciu członków gangu wpadło w ręce policji

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób, podejrzanych o wypranie ponad 60 mln euro, pochodzących z handlu narkotykami i innych przestępstw. Wśród zatrzymanych jest lider gangu, który podszywał się pod funkcjonariusza Europolu - poinformowało w czwartek CBŚP.

22 stycznia 2016, 11:32

Bitcoin zyskał 10 proc. dzięki Chinom, bo Pekin... wypuści własną kryptowalutę

Chiński bank centralny poinformował, że zamierza wprowadzić swoją własną kryptowalutę. Ma to zredukować koszta, ukrócić przestępstwa i pranie pieniędzy, oraz zwiększyć kontrolę nad emisją i cyrkulacją pieniądza.

1 sierpnia 2014, 14:15

Nieruchomości w Londynie mogą być pralnią pieniędzy

Nieruchomości w Londynie mogą być "pralnią pieniędzy z całego świata" - ocenił w piątek "Financial Times" po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów podatkowych.

31 lipca 2014, 02:00

Bitcoin wpadł w złe towarzystwo

Generalny Inspektor Informacji Finansowej prowadzi pierwsze w kraju postępowanie w sprawie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem wirtualnej waluty, czyli bitcoinów, informuje "Puls Biznesu".

8 grudnia 2013, 09:15

Włochy chcą kontroli celnych na granicy z Watykanem

Rząd Włoch rozważa możliwość zarządzenia kontroli celnych prowadzonych przez włoską Gwardię Finansową na granicy z Państwem Watykańskim - podała agencja Ansa. To rezultat wykrycia poważnych nieprawidłowości w przepływie pieniędzy.

20 lutego 2013, 07:11

Rząd ograny na hazardzie

Rząd wylał dziecko z kąpielą. Jednoręcy bandyci zamiast zniknąć z rynku zeszli do podziemia. Jego obroty sięgają już miliarda złotych - czytamy w "Pulsie Biznesu".

9 listopada 2011, 06:10

Gang prał pieniądze przez bank

Przez dwa lata wietnamska mafia przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają prokuratura i służby skarbowe - informuje "Rzeczpospolita".

9 listopada 2011, 05:20

Mafie włoskie pierwszą potęgą finansową w kraju

Na 150 miliardów euro szacuje się obrót pieniędzmi włoskich mafii. Pisze o tym w swej książce włoski prokurator do walki z mafią Pietro Grasso, który podkreśla, że cosa nostra, kamorra i 'ndrangheta stanowią pierwszą siłę finansową w kraju.

5 kwietnia 2011, 06:30

Podejrzane transakcje na cenzurowanym

W 2010 r. generalny inspektor informacji finansowej otrzymał 1997 zawiadomień opisowych o działalności i transakcjach podejrzanych.

6 lutego 2010, 16:40

Rosyjski gang wyprał w Bułgarii 100 mln dolarów

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

21 stycznia 2010, 12:25

W Iranie ograniczono wypłaty gotówki z kont bankowych

Iran ograniczył wypłaty z kont bankowych do 150 mln riali (około 15 tys. dolarów) dziennie - poinformował w czwartek wicegubernator irańskiego banku centralnego Aszgar Abolhasani, cytowany przez państwowe radio.