Trwa ładowanie...
dh7fm73
Temat

pranie brudnych pieniędzy(strona 2/2)

Firma niszczona bez powodu
26-07-2010 00:40

Firma niszczona bez powodu

"Rzeczpospolita" pisze, że biegli nie znaleźli potwierdzenia winy przedsiębiorców z poznańskiej firmy Bestacom, których od czterech lat oskarża prokuratura. W tym czasie spółka upadła, a jej właściciele spędzili osiem miesięcy w areszcie.

Wielkie pranie brudnej kasy
22-04-2010 00:00

Wielkie pranie brudnej kasy

W zeszłym roku próbowano w Polsce zalegalizować 3 miliardy złotych pochodzących z przestępstw. To trzy razy więcej, niż rok wcześniej - pisze "Rzeczpospolita".

Dziura w tarczy antykorupcyjnej
03-11-2009 01:50

Dziura w tarczy antykorupcyjnej

Nowa ustawa przeciwdziałająca praniu brudnych pieniędzy wcale nie przeszkodzi polskim politykom w tym procederze - alarmuje "Puls Biznesu".

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaiu praniu brudnych pieniędzy
18-06-2009 10:37

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaiu praniu brudnych pieniędzy

Sejm w tym tygodniu powinien zakończyć prace nad zmianami ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Księgowy doniesie na podejrzanego klienta
12-06-2009 08:18

Księgowy doniesie na podejrzanego klienta

Biura rachunkowe będą musiały rejestrować transakcje, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Za zaniedbanie tego obowiązku grozi kara do 750 tys. zł, a nawet więzienie.

dh7fm73
dh7fm73

Pobieranie, zwielokrotnianie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie treści dostępnych w niniejszym serwisie - bez względu na ich charakter i sposób wyrażenia (w szczególności lecz nie wyłącznie: słowne, słowno-muzyczne, muzyczne, audiowizualne, audialne, tekstowe, graficzne i zawarte w nich dane i informacje, bazy danych i zawarte w nich dane) oraz formę (np. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne) wymaga uprzedniej i jednoznacznej zgody Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, będącej właścicielem niniejszego serwisu, bez względu na sposób ich eksploracji i wykorzystaną metodę (manualną lub zautomatyzowaną technikę, w tym z użyciem programów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy wykorzystywania jedynie w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe oraz korzystania w ramach stosunków umownych lub dozwolonego użytku określonego przez właściwe przepisy prawa.Szczegółowa treść dotycząca niniejszego zastrzeżenia znajduje siętutaj